BAE Dubai’de Kara Para Önleme Çalışmaları

İşletmelerin ve genel olarak toplumun istikrarı,  güvenliği, kara para aklama ve terörizmin finansmanı gibi önemli suç faaliyetleri nedeniyle tehdit altındadır. BAE hükümeti, insanların, işletmelerin ve diğer ilişkili tarafların mali sistemlerini istikrara kavuşturmak için, Dubai’de Kara Para Aklamaya İlişkin Kanunlar ile birlikte  kara para aklamayı önleme yasasını kabul etti.

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) AML Yasası, BAE’nin mali suçları tespit etme ve bunlarla mücadele etme kapasitesini geliştirmek için uygulamaya konuldu. Bu makalede, Dubai, BAE’deki en güncel kara para aklama karşıtı kurallar ve yaptırımlar hakkında bilgi edineceksiniz.

Kara Para Aklama Faaliyetleri ve Terörün Finansmanına İlişkin Federal Yasalar

AML, CFT ve Yasadışı Örgütlere ilişkin 2018 tarihli (20) sayılı Federal Kararname, BAE’deki kara para aklamayı önleme düzenlemelerinin uygulandığı koşulları belirtir.

Kanunun 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasında, paranın bir suçlunun veya kabahatin kazancı olduğunu bilerek aşağıdaki eylemlerden herhangi birine kasten katılan herkesin kara para aklama suçundan sorumlu olduğu belirtilmektedir.

• Yasadışı bir kaynağın gelirlerini aktarmak, taşımak veya gizlemek için herhangi bir işlem yapmak.
• Fonların gerçek kaynağı, konumu veya niteliğinin yanı sıra bu gelirlere ilişkin kullanımı, hareketi, mülkiyeti veya hakları da gizlenmelidir.
• Fonları alınır alınmaz edinmek, tutmak veya kullanmak.
• Öncül suçun failinin cezadan kaçınmasına yardımcı olmak.

Kara para aklama ayrı bir suç olarak değerlendirilmektedir. Öncül suça ilişkin ceza, suçluyu kara para aklama suçundan dolayı verilecek cezadan korumayacaktır. Öncül suçluya ceza verilmeden önce paranın hukuka aykırı kaynağının tespit edilmesi gerekmemelidir.

Ayrıca 1987 tarihli 3 Sayılı Federal Kanunun 3. maddesinde;

• Gelirlerin tamamen veya kısmen bir terör örgütüne, teröriste veya teröriste ait olduğunu veya finansman amacını taşıdığını bilen kişinin mevcut Kanun Hükmünde Kararnamenin (2) maddesinin (1) numaralı bendinde sayılan fiillerden herhangi biri yasadışı kökenlerini gizleme veya gizleme niyeti olmasa bile suçtur.
• Gerçek saik veya amaçlarının bilincinde olarak bir terör örgütü veya terörist birey adına bu tür faaliyetlerde bulunan veya gelirleri kullanmak amacıyla toplayan, hazırlayan, temin eden veya elde edilmesini kolaylaştıran kişi.

Kara Para Aklama Cezaları

BAE’de kara para aklama faaliyetinde bulunan herhangi bir kişi, Kara Para Aklama Kanununun 22. Maddesine göre en az bir yıl, en fazla on yıl hapis cezasına çarptırılacaktır. Dubai’de Kara Para Aklamaya İlişkin Kanunlar ile suçlu ayrıca 100.000 ila 5.000.000 AED arasında değişen para cezalarıyla veya hem ceza hem de hapisle cezalandırılabilir.

Failin mesleği gereği kendisine bahşedilen etki veya yetkiyi istismar etmesi, suçun kar amacı gütmeyen bir örgüt veya organize suç çetesi aracılığıyla işlenmesi veya suçun tekrarlanan bir fail tarafından işlenmesi halinde cezalar daha ağır olacaktır. Belirli durumlarda geçici hapis (15 yıla kadar) ve 300.000 AED ile 10.000.000 AED arasındaki para cezaları olası cezalardır.

Yabancı Suçluların Sınır Dışı Edilmesi

Dubai’nin en iyi hukuk firmalarından Dubai’deki deneyimli ve bilgili avukatlar ve hukuk danışmanları, Dubai’de Kara Para Aklamaya İlişkin Kanunlar ile Kara Para Aklama Kanunu’nun 29/1 maddesine göre, Kara Para Aklama Kanunu’nu ihlal eden ve eylemlerinden dolayı hapis cezasına çarptırılan yabancıların, Kara Para Aklama Kanunu’ndan ihraç edileceğini söylüyor. BAE.

Ancak Kara Para Aklama Kanunu’nun 29/2 maddesi uyarınca mahkeme, yabancı uyruklu kişinin kabahat (üç yıla kadar hapis cezası gerektiren bir suç) işlemiş olması halinde hapis cezasına ek olarak veya hapis cezası yerine ülkeden sınır dışı edilmesine karar verebilir.)

Ayrıca zaman aşımı süresinin kara para aklamayı içeren suçları kapsamadığını unutmamak da çok önemlidir.

 Dubai’de Kara Para Aklamaya İlişkin Kanunlar ile birlikte Kara para aklama sorunlarıyla mücadele etmek için BAE’de yasalar katıdır. Yetkililerin, herkesin yasalara uymasını ve kimsenin yasadan kaçmamasını sağlamak için bu önlemleri geliştirmek ve uygulamak üzere tasarlanmış katı bir çerçeve oluşturduğu yer burasıdır.