Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche in Dubai

Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) in Dubai, VAE

Das Gesetz der Financial Action Task Force (FATF) zur Bekämpfung der Geldwäsche wurde umgesetzt, um die Fähigkeit der VAE zu verbessern, Finanzkriminalität aufzudecken und zu bekämpfen. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die aktuellsten Regeln und Sanktionen zur Bekämpfung der Geldwäsche in Dubai, VAE.

Bundesgesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung

Das Bundesdekret-Gesetz Nr. (20) von 2018 über AML, CFT und die Finanzierung illegaler Organisationen legt die Bedingungen fest, unter denen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche in den VAE durchgesetzt werden.

Artikel 2(1) des Gesetzes besagt, dass jeder, der wissentlich an einer der folgenden Handlungen teilnimmt und weiß, dass das Geld aus einem Verbrechen oder Vergehen stammt, sich der Geldwäsche strafbar macht.

• Durchführung von Transaktionen zur Übertragung, Verschiebung oder Verschleierung der Erlöse aus einer illegalen Quelle.
• Die wahre Quelle, der Ort oder die Art der Gelder sowie deren Verwendung, Bewegung, Eigentum oder die damit verbundenen Rechte müssen verschleiert werden.
• Erwerb, Besitz oder Verwendung der Gelder bei Erhalt.
• Unterstützung des Täters der Vortat, um einer Bestrafung zu entgehen.

Geldwäsche wird als eigenständiges Verbrechen betrachtet. Die Strafe für die Vortat schützt den Täter nicht vor der Strafe für das Verbrechen der Geldwäsche. Die rechtswidrige Herkunft der Gelder muss nicht nachgewiesen werden, bevor der Täter der Vortat verurteilt wird.

Des Weiteren, in Artikel 3 des Bundesgesetzes Nr. 3 von 1987;

• Jede der in Artikel 2(1) des geltenden Dekret-Gesetzes aufgeführten Handlungen ist ein Verbrechen, wenn die Person weiß, dass die Erlöse ganz oder teilweise einer terroristischen Organisation, einem Terroristen gehören oder zur Finanzierung des Terrorismus bestimmt sind, auch wenn keine Absicht besteht, ihre illegale Herkunft zu verbergen oder zu verschleiern.
• Eine Person, die im Bewusstsein ihrer wahren Motive oder Zwecke solche Aktivitäten im Namen einer terroristischen Organisation oder eines terroristischen Individuums durchführt oder die Erlöse sammelt, vorbereitet, bereitstellt oder deren Erwerb erleichtert, um sie zu verwenden.

Strafen für Geldwäsche

Jede Person, die in den VAE der Geldwäsche für schuldig befunden wird, wird gemäß Artikel 22 des Geldwäschegesetzes zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens zehn Jahren verurteilt. Gemäß den Gesetzen zur Geldwäsche in Dubai kann der Täter auch mit Geldstrafen zwischen 100.000 und 5.000.000 AED oder mit beidem, einer Strafe und einer Freiheitsstrafe, bestraft werden.

Die Strafen fallen härter aus, wenn der Täter den Einfluss oder die Autorität ausnutzt, die ihm sein Beruf verleiht, wenn das Verbrechen über eine gemeinnützige Organisation oder eine organisierte Verbrecherbande begangen wird oder wenn das Verbrechen von einem Wiederholungstäter begangen wird. In bestimmten Fällen sind eine vorübergehende Freiheitsstrafe (bis zu 15 Jahre) und Geldstrafen zwischen 300.000 AED und 10.000.000 AED mögliche Strafen.

Abschiebung ausländischer Straftäter

Laut erfahrenen und sachkundigen Anwälten und Rechtsberatern in Dubai, von einer der führenden Anwaltskanzleien Dubais, werden Ausländer, die gegen das AML-Gesetz verstoßen und für ihre Taten zu einer Freiheitsstrafe verurteilt werden, gemäß Artikel 29/1 des Geldwäschegesetzes aus den VAE abgeschoben.

Gemäß Artikel 29/2 des Geldwäschegesetzes kann das Gericht jedoch die Abschiebung eines ausländischen Staatsangehörigen zusätzlich zu oder anstelle einer Freiheitsstrafe anordnen, wenn die Person ein Vergehen begangen hat (ein Verbrechen, das mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft wird).

Es ist auch sehr wichtig zu bedenken, dass die Verjährungsfrist keine Straftaten im Zusammenhang mit Geldwäsche abdeckt.

Die Gesetze in den VAE zur Bekämpfung von Geldwäscheproblemen sind streng. Die Behörden haben einen starren Rahmen geschaffen, der darauf ausgelegt ist, diese Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen, um sicherzustellen, dass jeder das Gesetz einhält und niemand der Justiz entkommt.

Gesetze zur Geldwäsche in Dubai